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建设银行天水分行违法遭外汇局罚 跨境支出业务违规

互联网 时间:2019-11-14 08:08 点击: 来源:大鲁网
[导读]根据国家外汇管理局甘肃分局网站(天会检查处罚[2019年第01号)、中国建设银行股份有限公司天水分局网站(以下简称“建行天水分局”)今日发布的《外汇行政处罚信息

根据国家外汇管理局甘肃分局网站(天会检查处罚[2019年第01号)、中国建设银行股份有限公司天水分局网站(以下简称“建行天水分局”)今日发布的《外汇行政处罚信息表》,股票名称为“建行”,601939。上海)在2016年2月25日处理了13,500美元的跨境支出。汇出汇款是一种一般的贸易出口收汇和退汇业务。该业务通过企业往来账户办理资金支付。 上述行为违反了附件二《国家外汇管理局关于印发货物贸易外汇管理法规有关问题的通知》(汇发[〔2012〕38号)第十三条的规定 根据《货物贸易外汇管理指引实施细则》第四十八条第四款,国家外汇管理局天水市中心分局决定对建行天水分局给予警告,责令改正,并处3万元罚款。

据中国经济网记者询问,中国建设银行成立于1954年10月1日。其主要业务领域包括公司银行业务、个人银行业务和资本业务。它在29个国家和地区设有分支机构和子公司,并在基金、租赁、信托、人寿保险、财产保险、投资银行、期货和养老金等许多行业设有子公司。 中国建设银行股份有限公司成立于2004年9月17日,注册资本2500亿元,于2007年9月25日在上海证券交易所上市。 中国建设银行天水分行成立于2005年3月24日,赵涛为行长。

《中华人民共和国外汇管理条例》(汇发[〔2012〕38号)附件二《国家外汇管理局关于印发货物贸易外汇管理法规有关问题的通知》第十三条规定,企业贸易外汇收入应首先进入出口收入待验证账户(以下简称待验证账户) 待验证账户的收入范围限于贸易外汇收入(包括转口贸易外汇收入,不包括境内金融机构贷款和出口贸易融资项下的境外收入);支出范围包括结汇或转入企业经常账户的外汇,以及外汇局登记的其他外汇支出。 待验证账户中的资金不得相互转移。账户资金按活期存款计息。

《货物贸易外汇管理指引实施细则》第四十八条规定:有下列情形之一的,由外汇管理部门责令改正并给予警告。中介机构可处以30万元以下罚款,个人可处以5万元以下罚款。

(一)未按照规定进行国际收支统计申报的;

(二)未按照规定提交财务会计报告、统计报表等资料的;

(三)未按照规定提交有效文件或者提交的文件不真实的;

(四)违反外汇账户管理规定的;

(五)违反外汇登记管理规定的;

(六)拒绝或者阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查的

以下是原文:

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    责任编辑:山东人

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